Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Procesem, który pozwoli pracownikom sektora finansów spać spokojniej jest z pewnością automatyczne monitorowanie dokonywanych przez klientów transakcji. Dzięki udziałowi robota możliwe będzie rozdzielenie normalnych wpływów od wszelkich dysproporcji pojawiających się na koncie. W przypadku tych drugich, do odpowiedniego oficera banku zostaje wysłany monit o podejrzanym transferze środków. Na jego podstawie będzie mógł on zinwestygować źródło wpływu rzeczonej kwoty. Rozwiązanie to sprawdzi się również w przypadku tzw. sanction screening – dzięki odpowiedniemu algorytmowi oprogramowanie zweryfikuje, czy klienci banku nie dokonują transakcji z krajami objętymi sankcjami, np.unijnymi.